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基本資料 一、內部稽核組織:
股東結構   1.本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告
財務報告     外,並於每月或必要時向董事長、總經理報告。  
營收公告   2.本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,稽核主管及其所屬稽核人員共計
股東會資訊     2人。
除(權)息資訊   3.本公司內部稽核主管之任免,依規定經董事會通過,並於事實發生日之即
股價資訊     日起算二日內將異動原因及異動內容,依規定申報。
重大訊息
董事會 二、內部稽核運作:
監察人    本公司內部稽核之目的,在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度
薪酬委員會   之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制
組織架構   度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
主要規章   內部稽核工作項目如下:
公司治理   1.各單位內部控制制度之設計及執行。
企業誠信經營   2.依年度稽核計劃,執行例行稽核作業,並作成稽核報告
企業社會責任   3.內部稽核主管依規定彙總每月之稽核報告及追蹤報告,於次月底前送交監
利害關係人專區    察人核閱。
內部稽核   4.內部稽核主管依規定列席董事會,報告內部稽核業務。
其他揭露   5.每年二月底前,將上一年度之年度稽核計畫執行情形,依規定申報。
    6.每年五月底前,將上一年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改
     善,依規定申報。
   
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