永續發展

組織架構

董事會權責

董事會向股東會負責,依照法令、公司章程及股東會決議行使職權,董事會成員秉持忠誠、謹慎及善盡管理人責任的態度,以公司利益為前提,評估公司經營策略、風險管理、業務績效及監督主要資本支出、與投資處分等重大事項,董事會議至少每季召開一次。本公司董事會設董事11人,其中獨立董事4人,任期三年。本公司董事之選任採多元化方針,包括專業背景、專業技能及產業經驗等,並就全體董事執行之業務範圍購買責任保險。

董事會成員 :

董事成員 初次選任 組成 核心能力
性別 兼任公司員工 年齡 獨立董事任期 經營管理 營運判斷 財務及會計 商務宏觀 風險管理
40-49 50-59 60以上 9年以下
葉泉發
董事長
1986年
葉柏亮
執行董事
2008年
葉清澤
董事
1997年
葉國暉
董事
2005年

楊耀州
董事
2005年
葉守焞
董事
2020年
許榮信
董事
2020年



周福南
獨立董事
2017年
廖武忠
獨立董事
2020年
黃信義
獨立董事
2023年
施淙文
獨立董事
2023年




董事成員 簡歷
葉泉發
董事長
紡織產業為專業,具經營管理及領導決策能力,從業數十年,為本公司創辦人。
葉柏亮
董 事
紡織產業為專業,具經營管理及領導決策能力,擔任本公司總經理已十餘年;輔仁大學EMBA。
葉清澤
董 事
紡織產業為專業,具經營管理及領導決策能力,從業數十年,曾任全國工業總會理事、台灣區人纖加工絲公會常務理事,現為聯發紡織纖維(股)公司董事長。
楊耀州
董 事
現任本公司管理課資深課長,從業數十年;美國AZUSA PACIFIC大學MBA。
葉國暉
董 事
經營管理為專業,從業數十年;美國SHENANDOAH MBA,兼任聯發紡織纖維(股)公司董事。
葉守焞
董 事
紡織產業為專業,具經營管理及領導決策能力,從業數十年;政治大學會計系畢,曾任台灣區人造纖維製造工業同業公會第一屆常務理事,現為集盛實業(股)公司董事長、儒鴻企業(股)公司董事。
許榮信
董 事
紡織產業為專業,從業數十年;成功大學工業管理系畢,兼任大同染整(股)公司董事。
周福南
獨立董 事
紡織產業為專業;政治大學國貿系畢,為綸欣實業(股)公司創辦人及董事長,從業數十年。
廖武忠
獨立董事
紡織產業為專業;為豐偉纖維(股)公司創辦人及董事長,從業數十年。
黃信義
獨立董事
石化、紡織產業為專業;明志工專化工科畢,曾任南亞塑膠(股)公司董事及資深副總、台灣區人造纖維製造工業同業公會第四屆常務理事,現任南亞塑膠(股)公司顧問,從業數十年。
施淙文
獨立董事
石化、紡織產業為專業;台灣大學MBA,為睿思顧問(有)公司創辦人及董事長,兼任南亞塑膠(股)公司顧問,從業十餘年。

董事會組成多元化政策之管理目標及達成情形:

管理目標 達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一
達成
董事成員至少包含一位女性董事
未達成
董事間具有配偶及二等以內親屬關係低於董事席次三分之一
達成
兼任公司員工或經理人之董事低於董事席次三分之一 達成
獨立董事任期未逾三屆達成
經營管理、營運判斷、風險管理為三大核心項目,80%以上之成員具備核心能力 達成
董事成員之互補性(基本條件、專業背景) 未達成

董事會重要決議:

日期 通過重要決議事項
2023/12/25 1. 核准本公司「內部控制制度」相關作業及辦法增修訂案。
2. 核准本公司「2024年度稽核計畫」。
3. 核准修訂本公司「財務報告編製流程管理作業程序」。
2024/11/08 1. 核准本公司2024年第三季財務業務報告案。
2.核准修訂本公司「風險管理辦法」。
2024/08/091. 核准本公司2024年第二季財務業務報告案。
2. 核准本公司2024年上半年度不執行盈餘分配案。
2024/05/10 1. 報告本公司2024年第一季重要財務業務報告。
2. 報告本公司向華南產物保險續保董事責任險案。
3. 核准向台北富邦銀行依原額度內容及金額續約案。
4. 核准本公司2024年除息基準日期案。
2024/03/08 1. 核准本公司2023年度營業報告書及財務報表案。
2. 核准本公司2023年度下半年盈餘分配案。
3. 核准本公司20
23年度內部控制聲明書案。
4. 承認2023年度董事及員工酬勞發放比例金額。
5. 本公司評估「2024年度簽證會計師適任性與獨立性」案。
6. 召開2024年度股東常會日程及相關事項案。
7. 修訂本公司內部規章案。

審計委員會權責 

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司在2020年成立審計委員會,根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司之審計委員會委員計四人:分別是周福南、廖武忠、黃信義、施淙文,至少每季召開一次常會。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師,以及所有員工間皆有直接聯繫之管道。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。


獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通原則: 

1.稽核主管及會計師平時得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
2.本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦定期於審計委員會單獨向獨立董事報告內部稽核之執行情形。
3.每年至少召開一次獨立董事與會計師之單獨會議,討論外部查核意見、新頒布的會計準則等。
4.發生其他重大異常事項,或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜,可以不定期隨時召開會議溝通。


獨立董事與簽證會計師單獨溝通情形:

日期 出席人員 溝通重點 與獨立董事溝通之結果
2024/09/12 獨立董事
簽證會計師
已針對核閱財務報表相關之公司治理事項進行溝通,並無異常情事且無重大核閱調整、差異或未揭露事項。
無意見
重要會計評估建議:
近年本公司受COVID19及停滯性通膨影響,2023年以前訂單接收狀況不穩,造成設備稼動率偏低,會計師針對資產減損提出討論,經與會計師溝通本公司生產計畫及2024年起訂單明顯回流帶動稼動率、營收回升,故不提列資產減損。
無意見
IFRS-S1及S2議題討論: 會計師向獨董事說明2029年起所有上市櫃公司適用財報揭露IFRS永續資訊內容,包含溫室氣體盤查及確信結果申報,並細說各項政策推動時點、具體揭露事項、挑戰及因應。
無意見

獨立董事與內部稽核主管單獨溝通情形:

日期 出席人員 溝通重點 與獨立董事溝通之結果
2023/12/25 獨立董事
內部稽核主管
2023年截至10月內部稽核執行情形報

2024年度稽核計畫
無議異
2024/11/08 2024年Q3內部稽核執行情形報告 無議異
2024/08/09 2024年Q2內部稽核執行情形報告 無議異
2024/05/10 2024年Q1內部稽核執行情形報告 無議異
2024/03/08 2023年Q4內部稽核執行情形報告
2023年度內部控制制度聲明書
無議異

薪資報酬委員會權責

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。根據本公司薪資報酬委員會組織章程,本公司之薪資報酬委員會委員總人數不得少於三人:目前成員為周福南、廖武忠、黃信義、施淙文。薪酬委員會每年至少召開二次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會重要決議:

開會日期 議案內容及後續處理
2023/1/16
第四屆
第七次
1. 本公司董事、經理人2022年度已發放薪資報酬。
2. 本公司2023年度之適用董事、經理人現行薪資報酬政策。
3. 本公司經理人2022年度年終獎金發放。
4. 本公司2022年度董事及員工酬勞發放比例金額。
決議結果:全體出席薪酬委員(共三人)均同意通過。
2024/01/29
第五屆
第三次
1.本公司董事、經理人2023年度已發放薪資報酬。
2.本公司2024年度之適用董事、經理人現行薪資報酬政策。
3.本公司經理人2023年度年終獎金發放。
4.本公司2023年度董事及員工酬勞發放比例金額。
決議結果:全體出席薪酬委員(共四人)均同意通過。

功能性委員會成員:

身份 姓名 審計委員會 薪酬委員會
獨立董事
周福南
✓(主席)
✓(主席)
獨立董事
廖武忠

獨立董事
黃信義

獨立董事
施淙文

功能性委員會績效評估

本公司董事會於2019年3月27日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、功能性委員會之內部績效評估。

薪資報酬委員會績效評估之衡量項目包括:對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、委員之選任、內部控制。

審計委員會績效評估之衡量項目包括:對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、委員之選任、內部控制。

已執行2023 年期間以問卷型式對薪資報酬委員會及審計委員會之內部績效評估,評估結果為「符合標準」(滿分為5分),並於2024年3月8日於董事會報告。

評估對象 加權平均分數
薪資報酬委員會
3.96
審計委會員
3.98

內部稽核

內部控制制度之規劃、建立、修改、查核,檢查及評估各項規章並適時提供改善建議。

本公司依公司治理實務守則第三條規定,內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬,由稽核主管簽報至董事長核定;公司治理實務守則已揭露於本公司網站。


誠信經營執行情形

本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」,指定總經理室為專責單位,推動企業誠信經營之運作,每年定期向董事會報告,最近報告日為2023年12月25日。

1. 負責人及會計主管每季就財務報表出具「無虛偽隱匿聲明書」。

2. 員工誠信承諾書之簽署:內容為規範員工於2023年任職期間,將確實遵循臺灣證券交易所股份有限公司發布之《上市上櫃公司誠信經營守則》、本公司制定之《誠信經營守則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、《員工從業道德行為準則》及相關誠信經營政策,於執行業務過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。 本籍員工簽署人次共156人,比率為100%。
3. 設立內外部檢舉信箱與專線,截至本年度目前為止,未發生不誠信事件。

(申訴案件:0件、舉報信箱:0件、貪腐及舞弊案例:0件)

風險管理運作情形

本公司於2024年11月8日經董事會通過修訂「風險管理政策」,由董事會為風險管理之最高決策,審計委員會負責督導各項風險管理制度及其機制有效運作,並適時提出改善建議;總經理室負責推動及監督各項風險管理工作。

2023年12月25日於董事會報告本公司總經理室執行之業務,包括評估風險、採行的風險控制措施與風險管理之運作情形。


另外各部門每年定期做內部控制自我評量,其中對涉及營運風險、財務風險、防範內線交易等內控循環之實際作業情形,及內稽單位之稽核結果進行瞭解。

薪酬政策

1、以本公司章程第三十三條:本公司分派盈餘前,應將所分派期間之稅前利益提撥不低於3%為員工酬勞,不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時,應預先保留彌補。

2、本公司依營運狀況按月提撥績效獎金,不僅針對實際營運成果的達成情形,更從經營層指標、部門工作目標及個人績效,做為發放年度績效獎金之參考依據,以實踐企業永續發展;另外視每季之營運績效達成情形,按個人之工作表現發放季獎金。


員工福利措施

1、依規定為員工投保勞工保險,凡員工發生各項保險福利給付事實時,並予以協助辦理申請。

2、依規定為辦理員工及眷屬之全民健康保險。
3、員工休假(特休假、產假、事病假等)及例假日依勞動基準法辦理。
4、每日供應員工伙食四餐(早、中、午餐及宵夜),並加入東南亞口味,以尊重外籍員工之飲食習慣,重視員工所提改善意見與菜色變化,每年進行繕食檢討。

5、提供員工制服分夏、冬兩款,皆以自行生產的機能性布料裁製,具吸濕排汗抗臭效果,讓同仁辛苦工作之餘不致臭汗淋漓。

6、重視員工勞動安全與職涯發展,共創勞資雙贏。
7、為增進員工福利,依法成立職工福利委員會,辦理各項職工福利及補助:

(1)結婚、生育、傷病、新居落成、職工及眷屬喪亡等各項補助金。

(2)三節禮金、生日禮金、服務年資獎勵金、聚餐補助金、員工旅遊、年終摸彩、 員工餐廳及員工宿舍。

8、提供員工休息室、不定期競賽或娛樂活動及免費瑜珈課程,以舒緩同仁工作中的疲勞與壓力感。

9、本公司注重員工的安全與身心健康,除提供員工安全舒適的工作環境外,並提升員工生活之福利制度及良好之教育訓練,與員工建立互信互賴之良好關係。例如醫療就診補助、免費健康檢查、節慶獎金、婚喪喜慶補助、住宿員工生活照顧、設置哺乳室、免費停車位及於廠區設立電動二輪車充電站等福利措施。當員工於個人工作或生活上遭遇困難,本公司亦會安排直屬上司及人力資源單位為諮詢窗口,並視情況提供相關協助。 


員工退休制度

1、本公司按勞基法規定,制訂公司職工退休辦法,並設立勞工退休金監督委員會執行員工退休事宜。每月均按規定提撥薪資總額2%之退休準備金監督委員會專戶儲存及支用。

2、自2005年7月1日以後依「勞工退休金條例(新制)」規定,其退休金之給付由本公司按月負擔不低於每月工資6%之勞工退休金提繳率,提繳退休金儲存於勞工保險局之個人退休金專戶。